廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告車貸利率試算表excel新竹竹北汽車貸款>車貸信貸新北金山車貸信貸車貸信貸新北石碇車貸信貸
證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏乳業(002329,股吧)公告編號：2012-061廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：1.本次解除限售股份可上市流通數量為90,960,000股，占公司股本總額的42.50%；2.本次解除限售股份的上市流通日期為：2013年1月7日。一、首次公開發行前已發行股份概況（一）根據中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1352號文核準，廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 2009年12月23日首次發行人民幣普通股（A股）27,000,000股，並於2010年1月6日在深圳證券交易所上市。公司首次公開發行前已發行股份數量為80,000,000股，發行上市後公司總股本為107,000,000股。本次發行采用網下向配售對象詢價配售(簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(簡稱“網上發行”)相結合的方式，其中網下配售5,400,000股，網上發行21,600,000股，發行價格為20.10元/股。網下配售5,400,000股已於2010年4月6日在深圳證券交易所上市流通。（二）張咸文先生、中國風險投資有限公司等40名股東其所持公司共計34,520,000股首次公開發行前限售股份自2011年1月6日起解除限售上市流通。具體內容詳見公司2011年1月4日公佈的《廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告》（公告編號：2011-001）。（三）公司於2010年4月28日召開的2009年度股東大會審議通過瞭2009年度利潤分配預案，公司以總股本107,000,000股為基數，向全體股東每10股派2元人民幣現金，該方案已於2010年5月13日實施完畢。公司本次利潤分配對公司股本總數無影響。（四）公司於2011年5月6日召開的2010年度股東大會審議通過瞭2010年度利潤分配預案，公司以總股本107,000,000股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。該方案已於2011年5月27日實施完畢，轉增後公司總股本變更為214,000,000股。公司首次發行前已發行股份數量，暨尚未解除限售的股份由45,480,000股變更為90,960,000股，占公司總股本的比例未發生變化，為42.50%。（五）公司於2012年5月9日召開的2011年度股東大會審議通過瞭2011年度利潤分配預案，公司以總股本214,000,000股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金，該方案已於2012年6月1日實施完畢。公司本次利潤分配對公司股本總數無影響。截止本公告披露日，公司總股本為214,000,000股，其中尚未解除限售的股份總數為90,960,000股。二、申請解除股份限售股東履行承諾情況（一）本次申請解除股份限售股東黃嘉棣先生承諾情況：1.在上市公告書中做出的股份鎖定承諾公司控股股東黃嘉棣先生承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，其不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份；在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有發行人股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓其所持有的發行人股份，在申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股份不得超過其所持有發行人股份總數的比例50%。2.在招股說明書中做出的避免同業競爭承諾公司控股股東黃嘉棣先生於2008年3月24日向公司出具瞭《關於避免同業競爭的承諾函》，承諾其本人及本人控制的其他企業，未直接或間接從事與公司相同或相似的業務；其本人將持續促使其控制的公司未來不直接或間接從事、參與或進行與公司的生產、經營相競爭的任何活動；其將不利用對公司的控制關系進行損害公司及公司其他股東利益的經營活動；無論是由其本人或本人的其他控股子公司研究開發的、或從國外引進或與他人合作而開發的與公司生產、經營有關的新技術、新產品，公司享有優先受讓、生產的權利；如果發生本承諾第4項的情況，其承諾會盡快將有關新技術、新產品的情況以書面形式通知公司，並盡快提供公司合理要求的資料，公司可在接到通知後三十天內決定是否行使有關優先生產或購買權。3.股東在公司收購和權益變動過程中做出的承諾不適用。4.股東後續追加的承諾不適用。5.法定承諾和其他承諾公司控股股東黃嘉棣先生法定承諾和其他承諾與上市公告書、招股說明書中做出的承諾一致。（二）截止本公告日，本次申請解除限售股東黃嘉棣先生嚴格履行瞭上述各項承諾。在限售期內，其所持有的本公司股份未發生轉讓、委托他人管理及本公司回購的情況，並已采取有效措施避免與公司產生同業競爭。（三）截止本公告日，本次申請解除限售股東黃嘉棣先生不存在非經營性占用公司資金的情形，公司對其不存在違規擔保。三、本次解除限售股份的上市流通安排（一）本次解除限售股份的上市流通日期為：2013年1月7日；（二）本次限售股份可上市流通數量為90,960,000股，占公司股本總額的42.50%；（三）本次申請解除股份限售的股東人數為1名；（四）股份解除限售及上市流通具體情況註1：黃嘉棣先生所持有的股份中有34,750,000股(占公司總股本的16.24%)因質押貸款，尚處於凍結狀態。黃嘉棣先生為公司董事長，其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有發行人股份總數的25%。四、保薦機構的核查意見經過審慎核查，光大證券(601788,股吧)認為：皇氏乳業限售股份持有人嚴格遵守瞭公司首次公開發行股票並上市前所做的股份鎖定承諾；公司本次限售股份上市流通，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規的規定；公司對上述內容的信息披露真實、準確、完整。本保薦機構對皇氏乳業本次限售股份上市流通事項無異議。五、備查文件（一）限售股份上市流通申請書；（二）限售股份上市流通申請表；（三）股份結構表和限售股份明細表；（四）保薦機構的核查意見。特此公告廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司董 事 會二一二年十二月二十九日
新聞來源http://news.hexun.com/2012-12-31/149647888.html
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